Vicenda 1MDB: la banca JP Morgan Suisse condannata con decreto d’accusa
Berna, 22.08.2025 — Al termine di un procedimento penale aperto nel novembre 2022, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha emanato un decreto d’accusa e di abbandono parziale. Il MPC ha condannato la banca J.P. Morgan (Suisse) SA (JP Morgan Suisse) a una multa di CHF 3 milioni per non aver adottato tutte le misure organizzative ragionevoli e necessarie per impedire la commissione di atti di riciclaggio di denaro aggravato. I trasferimenti di fondi legati ai suddetti atti sono avvenuti tra l’ottobre 2014 e il luglio 2015. Le uscite di fondi ammontavano a un importo approssimativo di CHF 174 milioni. La presente condanna interviene nel quadro dei procedimenti penali condotti dal MPC in relazione alla distrazione di attivi dal fondo sovrano malese 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Quest’ultimo, accusatore privato nel procedimento, ha dichiarato che otterrà un indennizzo di MYR 1,4 miliardi, motivo per cui il MPC non ha pronunciato un risarcimento.